Самые популярные схемы разводок с цифровой валютой

С легкостью преодолев психическую отметку в 10 000 долларов, bitcoin тотчас же перемахнул и планку в 11 тысяч, потом, вообщем, незначительно скорректировавшись. Пока специалисты и экономисты гадают, сколько продлится этот умопомрачительный взлет, чем он подкреплен и станет ли биткоинугрозой для глобальной экономической системы, аферисты держат руку на пульсе. Как устроены самые пользующиеся популярностью схемы разводок с приобретением и продажей цифровой валюты — в материале СМИ.

Интернет-мошенничество с мошеннических интернет-ресурсов

Бессчетные мошеннические интернет-ресурсы криптовалютных бирж и обменных сервисов биткоинов — один из испытанных методов обогащения для преступников. Меняя одну буковку в УРЛ, они делают поддельные копии веб-ресурсов, на которых можно хранить либо обменивать биткоины, эфиры и другую криптографическую валюту.

Цель фишеров — выкрасть регистрационную данные либо заставить пользователя совершить операции с цифровой валютой, которая в конечном итоге окажется в кошельках жуликов.

Поисковые машины часто не инспектируют, реальный ли веб-сайт либо это его клон. Как итог — в маркетинговой выдаче (контекстные объявления, показываем?? поверх поисковых результатов. — Прим. ред.) выплывают фишинговые ресурсы, на которые кликают большущее количество пользователей.

Например, к примеру, смотрится фишинговый ресурс кошелька для цифровой валюты Ethereum (“эфир”), который находится по адресу https://myetherwallt[.]com и имеющий ошибку в заглавии (“wallt” заместо “wallet”).

Осторожно, bitcoin: самые пользующиеся популярностью схемы разводок с цифровой валютой

© Myetherwallt

Фейковый сайт myetherwallt.com

А вот реклама еще 1-го жульнического клона кошелька с адресом myethlerwallet[.]eu. Любопытно, что она показана в поисковой выдаче сходу над официальным сайтом кошелька Ethereum — MyEtherWallet.com.

Контекстная реклама фейкового сайта myethlerwallet.eu

Пирамиды и bitcoin-вклады

На тех, у кого уже есть некоторое число цифровой валюты и желание её приумножить, нацеливаются создатели MLM-структур. Они дают вкладывать биткоины, положив их на депозит, и обещают высшую эффективность — к примеру, по два-3% в день.

Один из последних схожих проектов — Trinity, запустившийся летом текущего года. Около 3-х месяцев сервис исправно выплачивал средства, привлекая клиентов по реферальной программе: проценты по депозиту можно было наращивать за счет завлеченных людей.

  Зачем нужны криптовалюты?

“В конечном итоге Trinity схлопнулся, являясь примером традиционных пирамид, которые до этого использовались в остальных системах, а сейчас стали применяться к криптовалюте”, — отмечает Евгений Каминский, основатель компании “Криптомир”, криптовалютный трейдер и майнер.

© USI Tech

Платформа для инвестиций в биткоин USI Tech

Через Skype и Qiwi-кошелек

Мошенник договаривается с потенциальным покупателем о продаже биткоинов при помощи Qiwi-кошелька. Продавец просит открыть Skype и показать экран кошелька, якобы чтобы удостовериться, что там есть деньги. Далее под любым предлогом (например, с целью проверки работы системы) он просит сформировать ваучер.

“Сформированный код отображается на экране, а пока злоумышленник убалтывает клиента, он активирует этот код у себя в кошельке, и покупатель сразу же лишается денег”, — поясняет Каминский.

© РИА Новости

Сайт электронной платежной системы QIWI

Тройная схема

В тройной схеме продавец биткоинов, как правило, не участвует — взаимодействуют лишь мошенник и его жертва. Как правило, обманщик продает в интернете какой-то востребованный товар, например айфон, по слишком низкой цене. Продавец требует предоплату на карту, но кредитку дает не свою, а продавца биткоинов, который, в свою очередь, ожидает от мошенника денег за криптовалюту.

В результате продавец биткоинов получает денежный перевод, мошенник — биткоины, а человек, который хотел оплатить айфон, остается ни с чем.

В 99% случаев продавец биткоинов не знает, что деньги он получает от третьего лица. Но обманутый покупатель пишет заявление в полицию именно на него — ведь есть же данные карты, на которую он перевел деньги.

“Облачный майнинг”

Еще одна афера, связанная с биткоинами, — “облачный майнинг”. По сути, она позволяет добывать криптовалюту без аппаратного обеспечения и программ, за определенную сумму взяв в аренду вычислительные мощности.

© CoinMix

Облачный майнинг CoinMix

“На 90% “облачный майнинг” — это развод. Подобные сайты дают доступ к счетчику, который якобы отражает процесс майнинга, но при попытке что-либо вывести возникает “техническая проблема” либо на счет клиента зачисляются копейки”, — объясняет криптовалютный трейдер.

  Криптотрейдер считает, что на фоне коррекции биткоина нет причин для паники

Предоставить услугу честного “облачного майнинга” могут, как правило, только производители оборудования для добычи криптовалют, например Bitmain. Это их побочный бизнес, и они действительно располагают свободными мощностями, которые и предлагают в аренду.

Развод на улице и криминал

Интерес к криптовалюте настолько велик, что им пользуются и уличные кидалы. Так, в октябре в Обнинске местный житель приобрел с рук два “биткоина”, заплатив за них тысячу рублей. Продавцы сообщили доверчивому клиенту, что биткоины “постоянно дорожают и в ноябре можно заработать несколько тысяч на их курсе”.

Сувенирная монета криптовалюты биткойн в MaRSe Bitcoin Center в Москве

Эксперты подчеркивают: на данный момент не существует физических “эквивалентов” биткоина. Купить можно лишь сувенирные или коллекционные монеты с изображением его значка. Одно время предпринимались попытки сделать “материальные” биткоины.

Так появились Casascius — монеты, в которые встроен кусочек бумаги с криптографическим ключом, покрытым голограммой. Этот код позволил получить доступ к кошельку и израсходовать номинал. Впрочем, когда у создателей возникли проблемы с законодательством, проект закрылся.

Охота за криптовалютой оборачивается и откровенным рэкетом. В середине ноября в центре Москвы у мужчины похитили биткоины на 15 миллионов рублей. Когда обладатель криптовалюты перевел ее со своего электронного счета на счет покупателя, а участники встречи дождались подтверждения перевода, продавец собрался было забрать наличные. Но внезапно в офис зашли шестеро бородатых мужчин и, угрожая насилием, забрали пакет с деньгами. Позже выяснилось, что никаких документов о совершении сделки стороны не подписывали.

Пролистать наверх