Самые популярные схемы разводок с цифровой валютой

С легкостью преодолев психическую отметку в 10 000 долларов, bitcoin тотчас же перемахнул и планку в 11 тысяч, потом, вообщем, незначительно скорректировавшись. Пока специалисты и экономисты гадают, сколько продлится этот умопомрачительный взлет, чем он подкреплен и станет ли биткоинугрозой для глобальной экономической системы, аферисты держат руку на пульсе. Как устроены самые пользующиеся популярностью схемы разводок с приобретением и продажей цифровой валюты — в материале СМИ.

Интернет-мошенничество с мошеннических интернет-ресурсов

Бессчетные мошеннические интернет-ресурсы криптовалютных бирж и обменных сервисов биткоинов — один из испытанных методов обогащения для преступников. Меняя одну буковку в УРЛ, они делают поддельные копии веб-ресурсов, на которых можно хранить либо обменивать биткоины, эфиры и другую криптографическую валюту.

Цель фишеров — выкрасть регистрационную данные либо заставить пользователя совершить операции с цифровой валютой, которая в конечном итоге окажется в кошельках жуликов.

Поисковые машины часто не инспектируют, реальный ли веб-сайт либо это его клон. Как итог — в маркетинговой выдаче (контекстные объявления, показываем?? поверх поисковых результатов. — Прим. ред.) выплывают фишинговые ресурсы, на которые кликают большущее количество пользователей.

Например, к примеру, смотрится фишинговый ресурс кошелька для цифровой валюты Ethereum (“эфир”), который находится по адресу https://myetherwallt[.]com и имеющий ошибку в заглавии (“wallt” заместо “wallet”).

Осторожно, bitcoin: самые пользующиеся популярностью схемы разводок с цифровой валютой

© Myetherwallt

Фейковый сайт myetherwallt.com

А вот реклама еще 1-го жульнического клона кошелька с адресом myethlerwallet[.]eu. Любопытно, что она показана в поисковой выдаче сходу над официальным сайтом кошелька Ethereum — MyEtherWallet.com.

Контекстная реклама фейкового сайта myethlerwallet.eu

Пирамиды и bitcoin-вклады

На тех, у кого уже есть некоторое число цифровой валюты и желание её приумножить, нацеливаются создатели MLM-структур. Они дают вкладывать биткоины, положив их на депозит, и обещают высшую эффективность — к примеру, по два-3% в день.

Один из последних схожих проектов — Trinity, запустившийся летом текущего года. Около 3-х месяцев сервис исправно выплачивал средства, привлекая клиентов по реферальной программе: проценты по депозиту можно было наращивать за счет завлеченных людей.

  Зачем инвестировать

“В конечном итоге Trinity схлопнулся, являясь примером традиционных пирамид, которые до этого использовались в остальных системах, а сейчас стали применяться к криптовалюте”, — отмечает Евгений Каминский, основатель компании “Криптомир”, криптовалютный трейдер и майнер.

© USI Tech

Платформа для инвестиций в биткоин USI Tech

Через Skype и Qiwi-кошелек

Мошенник договаривается с потенциальным покупателем о продаже биткоинов при помощи Qiwi-кошелька. Продавец просит открыть Skype и показать экран кошелька, якобы чтобы удостовериться, что там есть деньги. Далее под любым предлогом (например, с целью проверки работы системы) он просит сформировать ваучер.

“Сформированный код отображается на экране, а пока злоумышленник убалтывает клиента, он активирует этот код у себя в кошельке, и покупатель сразу же лишается денег”, — поясняет Каминский.

© РИА Новости

Сайт электронной платежной системы QIWI

Тройная схема

В тройной схеме продавец биткоинов, как правило, не участвует — взаимодействуют лишь мошенник и его жертва. Как правило, обманщик продает в интернете какой-то востребованный товар, например айфон, по слишком низкой цене. Продавец требует предоплату на карту, но кредитку дает не свою, а продавца биткоинов, который, в свою очередь, ожидает от мошенника денег за криптовалюту.

В результате продавец биткоинов получает денежный перевод, мошенник — биткоины, а человек, который хотел оплатить айфон, остается ни с чем.

В 99% случаев продавец биткоинов не знает, что деньги он получает от третьего лица. Но обманутый покупатель пишет заявление в полицию именно на него — ведь есть же данные карты, на которую он перевел деньги.

“Облачный майнинг”

Еще одна афера, связанная с биткоинами, — “облачный майнинг”. По сути, она позволяет добывать криптовалюту без аппаратного обеспечения и программ, за определенную сумму взяв в аренду вычислительные мощности.

© CoinMix

Облачный майнинг CoinMix

“На 90% “облачный майнинг” — это развод. Подобные сайты дают доступ к счетчику, который якобы отражает процесс майнинга, но при попытке что-либо вывести возникает “техническая проблема” либо на счет клиента зачисляются копейки”, — объясняет криптовалютный трейдер.

  Собственная торговая стратегия

Предоставить услугу честного “облачного майнинга” могут, как правило, только производители оборудования для добычи криптовалют, например Bitmain. Это их побочный бизнес, и они действительно располагают свободными мощностями, которые и предлагают в аренду.

Развод на улице и криминал

Интерес к криптовалюте настолько велик, что им пользуются и уличные кидалы. Так, в октябре в Обнинске местный житель приобрел с рук два “биткоина”, заплатив за них тысячу рублей. Продавцы сообщили доверчивому клиенту, что биткоины “постоянно дорожают и в ноябре можно заработать несколько тысяч на их курсе”.

Сувенирная монета криптовалюты биткойн в MaRSe Bitcoin Center в Москве

Эксперты подчеркивают: на данный момент не существует физических “эквивалентов” биткоина. Купить можно лишь сувенирные или коллекционные монеты с изображением его значка. Одно время предпринимались попытки сделать “материальные” биткоины.

Так появились Casascius — монеты, в которые встроен кусочек бумаги с криптографическим ключом, покрытым голограммой. Этот код позволил получить доступ к кошельку и израсходовать номинал. Впрочем, когда у создателей возникли проблемы с законодательством, проект закрылся.

Охота за криптовалютой оборачивается и откровенным рэкетом. В середине ноября в центре Москвы у мужчины похитили биткоины на 15 миллионов рублей. Когда обладатель криптовалюты перевел ее со своего электронного счета на счет покупателя, а участники встречи дождались подтверждения перевода, продавец собрался было забрать наличные. Но внезапно в офис зашли шестеро бородатых мужчин и, угрожая насилием, забрали пакет с деньгами. Позже выяснилось, что никаких документов о совершении сделки стороны не подписывали.

Пролистать наверх