Binance под ударом: SEC подала в суд на гиганта криптоиндустрии и его главу

В понедельник Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance и ее генерального директора Чанпэна Чжао. Обвинения включают “сеть обмана”, искусственное завышение торговых объемов и перенаправление активов клиентов. SEC утверждает, что Binance и Чжао скрытно контролировали активы клиентов, что позволяло им смешивать и перенаправлять средства клиентов. Помимо этого, обвиняется в том, что биржа создала отдельные американские юридические лица в рамках сложной схемы для обхода американского федерального законодательства о ценных бумагах.

Ключевые факты:

Комиссия также утверждает, что с сентября 2019 по июнь 2022 года торговая фирма Sigma Chain, принадлежащая и контролируемая Чжао, занималась манипуляциями, искусственно завышая торговый объем криптоактивов на платформе Binance.US. Binance не немедленно ответил на запрос о комментарии по поводу обвинений. В своем твите Чжао заявил, что Binance ответит, как только изучит жалобу SEC, и добавил, что команда биржи “находится на связи, обеспечивая стабильность систем, включая вывод и ввод средств”.

Аналитика влияния на рынок криптовалют:

В свете новостей криптовалюты по всему спектру понизились в цене. Биткоин упал на 2,9%, до 26,458 долларов. Монета Binance (BNB), являющаяся четвертой по размеру рынка, упала более чем на 5%.

Последствия:

Последствия этого иска могут быть глубокими. Инвесторы уже вывели, по сообщениям, около 1,6 миллиарда долларов из Binance всего за несколько дней после объявления CFTC о своих обвинениях. Эти оттоки могут продолжиться, если американские регуляторы усилят давление на криптокомпании, что может заставить крупные игроки, такие как Binance, переключиться на другие юрисдикции.

Это событие подчеркивает растущую активность регуляторов, в частности SEC, в отношении криптовалют. В прошлом году было зафиксировано увеличение на 50% числа регуляторных мер в отношении компаний, работающих с цифровыми активами, по сравнению с 2021 годом.

  УРОК 17. ВЫХОД ИЗ ПОЗИЦИИ В ОПЦИОНАХ (ЗАКРЫТИЕ ТЕКУЩЕЙ ПОЗИЦИИ)

Потеря одной из крупнейших в мире криптобирж могла бы серьезно повлиять на способность трейдеров найти конкурентоспособные цены при покупке и продаже, а также источники ликвидности. Это была бы плохая новость для розничных и институциональных инвесторов, которые могут столкнуться с более маленьким и потенциально более дорогим рынком в результате.

Это последние из серии правовых проблем для Binance, которую также подали в суд U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) в марте за операции, которые, как утверждал регулятор, были “незаконными” и “фиктивной” программой соблюдения норм, с Чжао, назвавшим эти обвинения “разочаровывающими” и “неполным изложением фактов”. Binance также находится под расследованием Министерства юстиции по подозрению в отмывании денег и нарушении санкций, согласно людям, знакомым со следствием.

Подводя итог, данный иск SEC против Binance и ее CEO Чанпэна Чжао накладывает тень на будущее криптовалютного рынка, вызывая большие колебания в ценах на криптовалюты и подвергая рискам инвесторов. Важно отметить, что это действие – часть большого тренда к усилению регуляторного надзора над криптовалютными компаниями.

Пролистать наверх